账号登录
抱歉,您当前还未登录,不能查看产品信息列表!
立即登录
账号登录
立 即 登 录
客服热线
956011
首页
华金业务
投资者教育
关于华金
投
INVESTOR EDUCATION
资者教育
经纪业务投资者教育
法律法规
业务规则及流程
开销户及投诉流程
风险提示
科创板专栏
新三板专栏
创业板专栏
北交所专栏
资管业务投资者教育
资产管理业务规范
产品细则
反洗钱专栏
打非专栏
反洗钱专栏
您当前位置:
首页
>
投资者教育
>
反洗钱专栏
2025/06/26
从黄金到虚拟币,“洗钱工具人”的新骗局
洗钱手法翻新电诈团伙盯上黄金等实物 “洗钱工具人”专门帮助电诈团伙转移赃款。有些人因为贪图小利,或法律意识淡薄,沦为为了诈骗团伙的工具人。随着洗钱手法的不断翻新,洗钱形式花样越来越多。 广东省深圳市公安局龙华分局......
2025/06/26
以案说法|毒品洗钱案
来源:中国人民银行江苏省分行
2025/06/26
以案说法|伪造金融票证洗钱案
来源:中国人民银行江苏省分行
2025/06/26
以案说法|走私洗钱案
来源:中国人民银行江苏省分行
2025/06/26
以案说法|毒品犯罪洗钱案
来源:中国人民银行江苏省分行
2025/05/30
筑牢反洗钱防线 守护百姓“钱袋子”
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,切实提升老年群体防范洗钱风险的能力,5月15日,在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天,人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及华......
2025/05/13
【5·15】常见经济犯罪罪名解读——合同诈骗
什么是合同诈骗?合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,实施虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大,从而构成的犯罪。法条依据《中华人民共和国刑法》规定,有下列情形之一,以非法占......
2025/05/13
【5·15】日薪300元收快递?小心卷入黄金洗钱骗局
日薪200元至300元,工作内容仅是收取快递,闲暇时还可休息。这对想轻松挣钱的杨鹏豪和他的朋友们来说无疑极具吸引力。然而,开工第一天,打开快递包裹的他们就傻眼了……“发财路子”有猫腻某天,杨鹏豪接到同乡发小杨叔恒的电......