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2026/06/10【反洗钱专栏】图解贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资工作

来源：中国人民银行安康市分行本文仅作投资者教育用途，非商业使用，如有侵权内容，请联系来源方。本文不构成任何投资建议，投资者不应以上述信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策，我司不对因使用本文信息引发损失承担任何责......
2026/04/01学习反洗钱知识，守好钱袋子

来源：中国人民银行深圳市分行
2026/04/01警惕“兼职黄金代购”陷阱

洗钱活动是一种违法犯罪行为，是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质，使其在形式上合法化的行为......
2026/04/01远离洗钱犯罪助力美好生活 | 第七期：岁末年初，守好您的“钱袋子”

来源：中国人民银行湖南省分行微信公众号
2026/04/01购物卡竟成赃款“转换器”？男子用购物卡洗钱获刑

某超市门店内，王某将刚领取的15万元购物卡逐一刮开密码区，用专用手机拍照后，通过加密软件发送给上家。上家通过核验消费的方式转移涉诈资金，王某则从中牟利。近日，经闵行区检察院提起公诉，被告人王某被判处有期徒刑十个月，并......
2026/02/02打击涉税洗钱犯罪共创健康平安社会

来源：中国人民银行内蒙古自治区分行微信公众号
2026/02/02“地下钱庄”非法运作经营参与严惩不贷

说起“地下钱庄”这四个字是不是既熟悉又陌生？总觉得它专做大额非法交易和普通人的生活毫不沾边？但其实它可能就藏在你身边——游玩时有人介绍“兑换外币省时方便”朋友圈有人宣传“跨境换汇比银行便捷”“地下钱庄”究竟是什么？它......
2026/02/02远离洗钱犯罪，从拆解隐秘套路开始！

出租银行卡能赚闲钱？直播间打赏能获佣金？跑腿代购黄金能拿高薪？这些看似无害的操作藏着洗钱的大陷阱！你可能在无形之中已经成了犯罪分子的帮凶洗钱犯罪并非遥不可及的“剧本情节”它可能潜伏于一次出借账户一次虚假投资或一场跨境......

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