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反洗钱专栏
2025/08/26
反洗钱宣传月丨新反洗钱法,我们这样贯彻!
来源:中国人民银行浙江省分行
2025/07/29
防诈关键词丨“线上诈骗+线下洗钱” 新型骗局让你沦为洗钱帮凶
来源:公安部刑侦局微信公众号
2025/07/29
用红包洗钱?可真刑!
近日,一起新型网络洗钱案成功破获。犯罪团伙利用“红包”为境外电信诈骗分子进行洗钱,企图通过网络掩盖犯罪事实,但法网恢恢,疏而不漏,在办案人员的不懈努力下,该犯罪团伙被一网打尽。事主李先生落入了一场精心设计的电信诈骗陷......
2025/07/29
防诈关键词丨办贷款、领补助需要“刷流水”?当心成为“洗钱工具”
来源:公安部刑侦局微信公众号
2025/07/29
遏制洗钱犯罪 守护金融安全——新《反洗钱法》要点解读
来源:中国人民银行山东省分行微信公众号
2025/06/26
从黄金到虚拟币,“洗钱工具人”的新骗局
洗钱手法翻新电诈团伙盯上黄金等实物 “洗钱工具人”专门帮助电诈团伙转移赃款。有些人因为贪图小利,或法律意识淡薄,沦为为了诈骗团伙的工具人。随着洗钱手法的不断翻新,洗钱形式花样越来越多。 广东省深圳市公安局龙华分局......
2025/06/26
以案说法|毒品洗钱案
来源:中国人民银行江苏省分行
2025/06/26
以案说法|伪造金融票证洗钱案
来源:中国人民银行江苏省分行