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2025/10/31以案说法｜贪腐洗钱案

来源：中国人民银行江苏省分行微信公众号
2025/09/10反洗钱宣传月丨护航开学季，警惕这些新型洗钱骗局！

来源：中国人民银行江西省分行
2025/09/10反洗钱宣传月丨斩毒资护青春--拒毒防洗钱青春不“毒”行

来源：中国人民银行湖南省分行微信公众号
2025/09/10反洗钱宣传月丨好心不一定有好报！商户老板当心成为“洗钱帮凶！”

如果你的银行卡里突然收到一笔钱而此时有人联系你声称是他转错了要求你再转给他你会怎么做？反诈建议您直接向银行说明情况或直接报警因为这可能是诈骗或涉嫌洗钱等违法行为开门做生意的店老板好心帮助了顾客却莫名其妙成了洗钱帮凶这......
2025/09/10反洗钱宣传月丨商户们请注意，警惕洗钱新套路

随着电信网络诈骗手段的频出，不少诈骗分子把目光移到了线下实体店，通过在线上下单大额订单的方式，利用实体店转移涉诈资金进行违法洗钱，严重影响实体店正常经营。洗钱的概念洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通......
2025/09/10反洗钱宣传月丨你参加的“话费低价慢充”，可能在帮人洗黑钱……

低价慢充，72小时内到账看似是薅到了羊毛殊不知这背后存在陷阱……“内部员工充话费，享78折优惠！”“72小时内到账，500元话费只需400元。”这种话费慢充服务看似薅到了羊毛，殊不知已经沦为了他人洗钱的“帮凶”。7月......
2025/09/10反洗钱宣传月丨“两高”相关部门负责人就《解释》答记者问

问题一：近期，《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》向社会发布，要求依法严惩洗钱犯罪。请问，今天发布的《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》是如何贯彻落实《意见》这一精神的？《解......
2025/09/10反洗钱宣传月丨“两高”发布关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释

一、《解释》的制定背景党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视反洗钱工作和打击治理电信网络诈骗、网络赌博等犯罪工作。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下简称掩饰、隐瞒犯罪所得罪）既是实践中案件数量最大的......

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