华金证券

投 INVESTOR EDUCATION 资者教育

经纪业务投资者教育: 法律法规业务规则及流程开销户及投诉流程风险提示科创板专栏新三板专栏创业板专栏北交所专栏

资管业务投资者教育: 资产管理业务规范产品细则

反洗钱专栏

打非专栏

反洗钱专栏

您当前位置: 首页 > 投资者教育 > 反洗钱专栏

2026/02/02打击涉税洗钱犯罪共创健康平安社会

来源：中国人民银行内蒙古自治区分行微信公众号
2026/02/02“地下钱庄”非法运作经营参与严惩不贷

说起“地下钱庄”这四个字是不是既熟悉又陌生？总觉得它专做大额非法交易和普通人的生活毫不沾边？但其实它可能就藏在你身边——游玩时有人介绍“兑换外币省时方便”朋友圈有人宣传“跨境换汇比银行便捷”“地下钱庄”究竟是什么？它......
2026/02/02远离洗钱犯罪，从拆解隐秘套路开始！

出租银行卡能赚闲钱？直播间打赏能获佣金？跑腿代购黄金能拿高薪？这些看似无害的操作藏着洗钱的大陷阱！你可能在无形之中已经成了犯罪分子的帮凶洗钱犯罪并非遥不可及的“剧本情节”它可能潜伏于一次出借账户一次虚假投资或一场跨境......
2026/02/02八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》自2月16日起施行

八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》，该办法已经2025年11月17日中国人民银行2025年第15次行务会议审议通过，并经外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房城乡建设部、市场监管总局同意，现予公布，自......
2026/01/05金融机构客户受益所有人识别管理办法

中国人民银行令〔2025〕第12号（金融机构客户受益所有人识别管理办法）《金融机构客户受益所有人识别管理办法》已经2025年12月12日中国人民银行2025年第18次行务会议审议通过，现予公布，自2026年1月20日......
2026/01/05金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

中国人民银行国家金融监督管理总局中国证券监督管理委员会令〔2025〕第11号（金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法）　《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已经2025年......
2025/11/27警惕“话费慢充”洗钱陷阱

来源：中国人民银行甘肃省分行
2025/11/27警惕洗钱陷阱守护财产安全

来源：中国人民银行甘肃省分行

法律声明投诉建议友情链接

集团网站

在线客服

版权所有©华金证券股份有限公司 | 本网站已支持IPV6访问

Copyright © HuaJin Securities Co.,Ltd, All Rights Reserved
备案号:沪ICP备06020407号-2

沪公网安备 31011502006927号

: 优+理财APP

: 微信公众号