华金证券

投 INVESTOR EDUCATION 资者教育

经纪业务投资者教育: 法律法规业务规则及流程开销户及投诉流程风险提示科创板专栏新三板专栏创业板专栏北交所专栏

资管业务投资者教育: 资产管理业务规范产品细则

反洗钱专栏

打非专栏

反洗钱专栏

您当前位置: 首页 > 投资者教育 > 反洗钱专栏

2026/07/14【反洗钱专栏】经营主体登记代理人依法依规履行反洗钱义务

来源：陵城区行政审批服务局本文仅作投资者教育用途，非商业使用，如有侵权内容，请联系来源方。本文不构成任何投资建议，投资者不应以上述信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策，我司不对因使用本文信息引发损失承担任何责任......
2026/07/14【反洗钱专栏】金融安全知识普及一图了解反洗钱

来源：福建省龙岩市司法局本文仅作投资者教育用途，非商业使用，如有侵权内容，请联系来源方。本文不构成任何投资建议，投资者不应以上述信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策，我司不对因使用本文信息引发损失承担任何责任。......
2026/06/10【反洗钱专栏】图解贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资工作

来源：中国人民银行安康市分行本文仅作投资者教育用途，非商业使用，如有侵权内容，请联系来源方。本文不构成任何投资建议，投资者不应以上述信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策，我司不对因使用本文信息引发损失承担任何责......
2026/04/01学习反洗钱知识，守好钱袋子

来源：中国人民银行深圳市分行
2026/04/01警惕“兼职黄金代购”陷阱

洗钱活动是一种违法犯罪行为，是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质，使其在形式上合法化的行为......
2026/04/01远离洗钱犯罪助力美好生活 | 第七期：岁末年初，守好您的“钱袋子”

来源：中国人民银行湖南省分行微信公众号
2026/04/01购物卡竟成赃款“转换器”？男子用购物卡洗钱获刑

某超市门店内，王某将刚领取的15万元购物卡逐一刮开密码区，用专用手机拍照后，通过加密软件发送给上家。上家通过核验消费的方式转移涉诈资金，王某则从中牟利。近日，经闵行区检察院提起公诉，被告人王某被判处有期徒刑十个月，并......
2026/02/02打击涉税洗钱犯罪共创健康平安社会

来源：中国人民银行内蒙古自治区分行微信公众号

法律声明投诉建议友情链接

集团网站

在线客服

版权所有©华金证券股份有限公司 | 本网站已支持IPV6访问

Copyright © HuaJin Securities Co.,Ltd, All Rights Reserved
备案号:沪ICP备06020407号-2

沪公网安备 31011502006927号

: 优+理财APP

: 微信公众号