华金证券

投 INVESTOR EDUCATION 资者教育

经纪业务投资者教育: 法律法规业务规则及流程开销户及投诉流程风险提示科创板专栏新三版专栏创业板专栏北交所专栏

资管业务投资者教育: 资产管理业务规范产品细则

反洗钱专栏

打非专栏

反洗钱专栏

您当前位置: 首页 > 投资者教育 > 反洗钱专栏

2024/03/01反洗钱小课堂 | 中国人民银行《反洗钱知识26问》(四）

反洗钱小课堂 | 中国人民银行《反洗钱知识26问》(四）来源：中国人民银行
2024/03/01反洗钱小课堂 | 中国人民银行《反洗钱知识26问》(三）

反洗钱小课堂 | 中国人民银行《反洗钱知识26问》(三）来源：中国人民银行
2024/03/01反洗钱小课堂 | 中国人民银行《反洗钱知识26问》(二）

反洗钱小课堂 | 中国人民银行《反洗钱知识26问》(二）来源：中国人民银行
2024/03/01反洗钱小课堂 | 中国人民银行《反洗钱知识26问》(一）

反洗钱小课堂 | 中国人民银行《反洗钱知识26问》(一）来源：中国人民银行
2024/01/18反诈识诈安全支付

随着技术的发展，电信网络诈骗案件频频发生，诈骗手段花样百出，令人防不胜防。2022年12月1日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行，该部法律为打击治理电信网络新型违法犯罪提供有力法律支撑，那么电信网络诈骗是如......
2024/01/18网络刷单诈骗为何屡屡得手?

当前，网络刷单诈骗层出不穷，不少群众深受其害。为避免广大群众上当受骗，本文通过2个真实案例对网络刷单诈骗套路进行分析，供大家学习参考。来源：中国人民银行广西壮族自治区分行公众号
2023/11/22反洗钱宣传月｜④带您认清防范“套路贷”

“套路贷”是指以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，借助公权力、暴力及......
2023/11/22反洗钱宣传月| ③别让洗钱“卡住”你

提到洗钱，您也许觉得很遥远，但其实它的威胁就潜伏在身边。一份额外的“工资”，一张小小的卡片，就有可能让人掉入犯罪的深渊。是什么样的诱惑让人无法拒绝，银行卡又如何与洗钱关联？让我们通过下图一起读懂洗钱。来源：中国人民银......

法律声明投诉建议友情链接

集团网站

在线客服

版权所有©华金证券股份有限公司 | 本网站已支持IPV6访问

Copyright © HuaJin Securities Co.,Ltd, All Rights Reserved
备案号:沪ICP备06020407号-2

沪公网安备 31011502006927号

: 优+理财APP

: 微信公众号