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2025/05/30筑牢反洗钱防线守护百姓“钱袋子”

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，5月15日，在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天，人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及华......
2025/05/13【5·15】常见经济犯罪罪名解读——合同诈骗

什么是合同诈骗？合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，实施虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大，从而构成的犯罪。法条依据《中华人民共和国刑法》规定，有下列情形之一，以非法占......
2025/05/13【5·15】日薪300元收快递？小心卷入黄金洗钱骗局

日薪200元至300元，工作内容仅是收取快递，闲暇时还可休息。这对想轻松挣钱的杨鹏豪和他的朋友们来说无疑极具吸引力。然而，开工第一天，打开快递包裹的他们就傻眼了……“发财路子”有猫腻某天，杨鹏豪接到同乡发小杨叔恒的电......
2025/05/13【5·15】洗钱犯罪“魔高一尺”，司法办案“道高一丈”

洗钱犯罪“魔高一尺”司法办案“道高一丈”“洗钱犯罪的罪与罚”系列报道◆面对手段错综复杂、犯罪链条越来越长的洗钱犯罪，如何准确把握和适用法律将罪犯绳之以法，是办案人员思考最深的问题。◆地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转......
2025/05/13【5·15】常见经济犯罪罪名解读——洗钱

洗钱罪的概念洗钱罪，是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、......
2025/04/29一图看懂洗钱的罪与罚

洗钱套路不断迭代升级有些人甚至在不知情的情况下卷入其中却以为自己只是按照需求办事赚钱而已今天，经侦君带你理清洗钱的罪与罚不要等到掉进了陷阱才追悔莫及来源：深圳经侦公众号
2025/04/29反洗钱宣传 | 新《反洗钱法》实施，带您解读新法要点

2024年11月8日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。此次修订亮点颇多，为反洗钱工作带来了全新的思路和有力的武器，一起来了解一下吧~来源：......
2025/04/29那些被“洗白”的钱，能追回来吗？

深挖彻查，不让“恶之花”野蛮生长“洗钱犯罪的罪与罚”系列报道之三◆严查细查资金流水账目，既有利于明确上游受贿犯罪所得资金去向和各类账户的往来联系，区分资金性质，也有利于辅助判断犯罪嫌疑人有没有达到掩饰、隐瞒的目的，从......

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