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2025/04/29一图看懂洗钱的罪与罚

洗钱套路不断迭代升级有些人甚至在不知情的情况下卷入其中却以为自己只是按照需求办事赚钱而已今天，经侦君带你理清洗钱的罪与罚不要等到掉进了陷阱才追悔莫及来源：深圳经侦公众号
2025/04/29反洗钱宣传 | 新《反洗钱法》实施，带您解读新法要点

2024年11月8日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。此次修订亮点颇多，为反洗钱工作带来了全新的思路和有力的武器，一起来了解一下吧~来源：......
2025/04/29那些被“洗白”的钱，能追回来吗？

深挖彻查，不让“恶之花”野蛮生长“洗钱犯罪的罪与罚”系列报道之三◆严查细查资金流水账目，既有利于明确上游受贿犯罪所得资金去向和各类账户的往来联系，区分资金性质，也有利于辅助判断犯罪嫌疑人有没有达到掩饰、隐瞒的目的，从......
2025/04/18维护国家安全远离洗钱犯罪

来源：中国人民银行舟山市分行微信公众号
2025/04/10中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议

近日，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，按照中国人民银行工作会议要求，总结2024年反洗钱工作，分析当前形势......
2025/03/27隐藏在礼品卡背后的洗钱陷阱！

在日常生活中，礼品卡已成为许多人游戏充值、日常购物的便捷工具。然而，你是否曾想过，这些看似普通的电子卡片，背后可能隐藏着犯罪活动？近日，江苏连云港经侦成功破获一起利用国际通用礼品卡非法经营外汇案，共抓获犯罪嫌疑人30......
2025/03/27洗钱风险“十面埋伏”，掌握“秘籍”才能识破陷阱，避免沦为洗钱“工具人”

大家千万不要以为“洗钱”离我们很遥远“黄金矿工”直播巨额打赏虚拟币投资稳赚不赔“彩票”......这些都是常见的洗钱套路洗钱风险“十面埋伏”唯有掌握“秘籍”才能识破陷阱避免沦为洗钱“工具人”（一）概念洗钱（Money......
2025/03/27防范身边的洗钱风险丨充个打折话费，手机号怎么被封了？

来源：甘德公安微信公众号

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