互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册
2019-06-25
反洗钱和反恐怖融资（以下如无特殊情形，统称反洗钱）是金融基础设施的重要组成部分，是从事金融业务的各类机构、人员的法定义务，是国际金融监管的惯例和普遍要求。党中央、国务院高度重视反洗钱工作。《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》指出：“反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。”从事金融业务的各类机构、人员应当高度重视反洗钱工作，服从和配合监管部门，积极主动履行反洗钱法定义务。
互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册（中国互联网金融协会2019年6月24日）.pdf
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